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Martedì 26/06
CNDCEC: pubblicata l'informativa periodica "Attività internazionale" in tema dell'antiriciclaggio
a cura di: AteneoWeb S.r.l.
A seguito dell'adozione della V direttiva Antiriciclaggio e delle nuove misure volte a contrastare i flussi di contanti il CNDCEC e la Fondazione Nazionale Commercialisti hanno pubblicato l'informativa periodica "Attività Internazionale", che approfondisce le novità legislative e le nuove proposte in tema di antiriciclaggio e corruzione sulle quali è incentrata l'attenzione di tutte le istituzioni europee.
Il recepimento della direttiva, si legge nel documento, "porrà senz'altro una sfida in termini di raccordo con le norme di recepimento nazionale della IV direttiva (UE) 2015/849 e specificatamente per l'Italia con il D.lgs. 90/2017, e i diversi provvedimenti di attuazione con riguardo ai diversi settori e requisiti".
La nuova direttiva introduce ulteriori innovazioni relativamente alla tenuta del registro dei beneficiari effettivi, moneta virtuale, whistleblowing e scambio informazioni tra autorità.
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