Mercoledì 11 novembre 2009

Segnalazioni antiriciclaggio alle autorita' di vigilanza di settore

a cura di: eDotto S.r.l.
Con comunicato del 6 novembre 2009, l'Unita' di informazione finanziaria (Uif) della Banca d'Italia evidenzia come, in virtu' del nuovo art. 52, comma 2, lettera d) del d.lgs 231/07, gli organi di controllo interno debbano comunicare le eventuali violazioni degli obblighi di registrazione di cui abbiano notizia alle autorita' di vigilanza di settore e non piu' alla UIF, come prevedeva la precedente disciplina. Le segnalazioni che perverranno alla UIF in data successiva all’entrata in vigore del decreto correttivo saranno da questa trasmesse alla competente autorita' di vigilanza.
Fonte: http://www.bancaditalia.it
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