Lunedì 21 marzo 2011

Forte crescita delle segnalazioni antiriciclaggio

a cura di: eDotto S.r.l.
L'Unità di Informazione Finanziaria della Banca d'Italia ha pubblicato il bollettino semestrale contenente i dati relativi alle operazioni antiriciclaggio del semestre luglio-dicembre 2010.

La risposta del sistema finanziario alla nuova disciplina antiriciclaggio – si legge nel testo di presentazione del bollettino - è stata quantitativamente “imponente”: il trend di crescita a partire dal 2007 è stato in continua accelerazione: +16% nel 2008, +44% nel 2009, +77% nel 2010. 

In particolare, dall'esame dei dati emerge che, nel periodo di riferimento, la segnalazione delle operazioni sospette ha avuto un incremento significativamente importante: sono infatti pervenute circa 22.200 segnalazioni, con un aumento di quasi il 100 per cento rispetto al secondo semestre del 2009.

Per quel che concerne i controlli, viene spiegato che l'UIF ha condotto, in tale frangente, 13 ispezioni (25 nel corso dell'intero anno) segnalando all'Autorità Giudiziaria 107 fattispecie di possibile rilevanza penale.

Le segnalazioni provenienti dai professionisti, anche se ricoprono una quota ridotta delle operazioni, sono comunque incrementate; in particolare, dal secondo semestre 2010 il numero di segnalazioni provenienti dai professionisti economico-contabili ha superato quello riferito alla categoria notarile.
Fonte: http://rassegnastampa.mef.gov.it
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