Mercoledì 5 giugno 2013

Check list IRDCEC per la verifica dell'adozione delle misure di legge in tema di antiriciclaggio negli studi professionali

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
L’Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (IRDCEC) ha pubblicato il Documento n. 19 - maggio 2013, che rappresenta una check list per la verifica dell'adozione delle misure di legge in tema di antiriciclaggio negli studi professionali.

Il documento analizza:

  • Le attività preliminari di verifica connesse agli obblighi del professionista, dei dipendenti e dei collaboratori.
  • L’adeguata verifica della clientela.
  • La conservazione e la registrazione dei dati.
  • La formazione dei dipendenti e dei collaboratori.
  • La segnalazione di operazioni sospette.
  • Le limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore.
  • I profili sanzionatori.

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