Mercoledì 5 ottobre 2016

Antiriciclaggio: incremento delle segnalazioni dovute alla voluntary disclosure

a cura di: AteneoWeb S.r.l.

Il 3 ottobre scorso è stato pubblicato il pubblicato il rapporto "Quaderni dell'antiriciclaggio - Collana Dati statistici I-2016".
La serie di Quaderni dell'antiriciclaggio ha la finalità di presentare dati statistici, studi e documentazione su aspetti rilevanti per i compiti istituzionali dell'Unità d'Informazione Finanziaria per l'Italia.

Dal rapporto pubblicato emerge che, nel primo semestre 2016, sono state ricevute 52.049 segnalazioni di operazioni sospette. Il notevole incremento rispetto al primo semestre del 2015 (33,6%) trova spiegazione anche nel significativo numero di segnalazioni di voluntary disclosure (oltre 13.000).

L'effetto della voluntary disclosure si è rilevato anche nella partecipazione più attiva di alcune categorie di professionisti: le segnalazioni effettuate da commercialisti e avvocati, sia singoli che associati, sono passate dalle 158 del primo semestre 2015 alle 3.467 del corrispondente periodo del 2016.

L'incremento si è concentrato nelle regioni del Centro Nord (Lombardia), dove le segnalazioni sono aumentate di quasi l'84% rispetto al primo semestre 2015; la crescita è stata molto sostenuta anche in Liguria (+50,5 per cento), Piemonte (+35,8 per cento), Veneto (+28,3 per cento), Emilia Romagna (+27,9 per cento), Toscana (+25 per cento).

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Fonte: http://uif.bancaditalia.it
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