Mercoledì 15 febbraio 2006

NUOVE NORME ANTIRICICLAGGIO

a cura di: Studio Meli S.r.l.
Il Ministero dell’Economia ha emanato tre regolamenti sugli obblighi per contrastare il riciclaggio. Questi provvedimenti sono rivolti agli operatori finanziari e ai professionisti (tra cui avvocati, notai, commercialisti). Sono previsti: - l’obbligo di identificazione per ogni prestazione professionale che comporti o possa comportare la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento, beni o utilità di importo, anche frazionato, superiore a 12.500 Euro; - l’identificazione, che dovrà avvenire entro il termine di trenta giorni dal conferimento dell'incarico per i nuovi clienti,ed entro un anno di tempo in caso di incarichi conferiti prima dell'entrata in vigore del nuovo regolamento.
Fonte: Il Sole 24 Ore
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