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Giovedì 20 aprile 2006

ANTIRICICLAGGIO: IN BANCA SCHEDE CONTRO IL RISCHIO

a cura di: Studio Meli S.r.l.
Con il decreto del Ministero dell’Economia n. 142 del 03/02/06 e con il provvedimento dell’Ufficio Italiano Cambi del 24 Febbraio sono stati riscritti gli obblighi degli intermediari finanziari per l’identificazione e la conservazione dei dati della clientela. Per fronteggiare gli investimenti effettuati dalle attività criminali la legge ha imposto gli obblighi di identificazione e registrazione delle operazioni e dei rapporti inerenti allo svolgimento dell’attività degli intermediari. I dati vengono inseriti in un archivio unico informatico, dove sono conservati per dieci anni. La Banca d’Italia sottolinea la necessità di procedere al controllo e formazione dei dipendenti e collaboratori e di creare “evidenze” della clientela da aggiornare in funzione del profilo di rischio.
Fonte: Il Sole 24 Ore del 20/04/2006
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