Venerdì 22 gennaio 2016

Antiriciclaggio - Dal CNDCEC un manuale operativo per gli studi professionali

a cura di: TuttoCamere.it
La Commissione Antiriciclaggio del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (CNDCEC), con l'intento di fornire un ausilio ai colleghi professionisti, ha predisposto un documento dal titolo "Antiriciclaggio (D.Lgs. n. 231/2007): manuale delle procedure per gli studi professionali".
Si tratta di uno strumento operativo che permetterà di facilitare il lavoro quotidiano dei commercialisti italiani.

Il Manuale, oltre a fornire i richiami alla normativa ed alcuni suggerimenti operativi, costituisce un utile esempio per strutturare le procedure del proprio studio, tenendo conto anche dell'eventuale esistenza di una propria società di servizi.

Il vademecum è stato predisposto in considerazione del fatto che i principi generali della normativa antiriciclaggio, richiamati all'art. 3 del D.lgs. 21 novembre 2007 n. 231, prevedono che i suoi destinatari adottino idonei e appropriati sistemi e procedure in materia di obblighi di adeguata verifica, di segnalazione di operazioni sospette, di conservazione dei documenti, di controllo interno, di valutazione e gestione del rischio. L'individuazione di apposite procedure interne è inoltre suggerita dal Ministero della Giustizia nel Provvedimento che ha indicato gli indici di anomalia per i professionisti ed i revisori (D.M. 16/4/2010) per garantire omogeneità di comportamenti ed assicurare la pronta ricostruibilità a posteriori delle decisioni assunte.
 
Per scaricare il testo del manuale clicca qui.
Fonte: http://www.tuttocamere.it
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