Lunedì 30 dicembre 2013

Verifiche antiriciclaggio rafforzate per operazioni bancarie superiori a 2.500 euro con banconote da 200 o 500 euro

a cura di: Studio Meli S.r.l.
Provvedimento Banca d'Italia del 3 aprile 2013.
Dal prossimo 1° gennaio 2014 gli intermediari finanziari saranno obbligati ad operare una adeguata verifica della clientela in tutti i casi di depositi, prelievi ed altre operazioni di pagamento per importi unitari superiori a 2.500 euro effettuate con l'impiego di banconote di taglio pari a 200 o 500 euro.
L'adeguata verifica della clientela prevede:

  • l’identificazione del cliente, dell'eventuale esecutore e dell'eventuale titolare effettivo;
  • la verifica dell'identità del cliente, dell'eventuale esecutore e dell'eventuale titolare effettivo sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile ed indipendente;
  • l’acquisizione di informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto continuativo e, quando rilevi secondo un approccio basato sul rischio, dell'operazione occasionale;
  • l’esercizio di un controllo costante nel corso del rapporto continuativo.

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