Giovedì 6 marzo 2008

SULLE OPERAZIONI FUORI CONTO GLI INVII DA APRILE

a cura di: eDotto S.r.l.
L’agenzia delle Entrate, con il provvedimento direttoriale del 29 febbraio 2008 pubblicato nel sito, attua le nuove regole antiriciclaggio dettate dall’articolo 63, comma 1, del Dlgs 231/2007 che prevedono fra le operazioni che confluiranno nell’Archivio dei rapporti con gli intermediari finanziari anche quelle effettuate in banca al di fuori dei rapporti continuativi. In proposito si comunica che tra il 1° aprile ed il 30 giugno 2008 dovranno essere comunicate le operazioni fuori conto effettuate e le deleghe esistenti, incluse le revoche, su conti altrui negli anni 2005-2007; mentre, entro il 31 luglio 2008 dovranno essere comunicati i dati dal 1° gennaio al 30 giugno 2008. A regime le comunicazioni verranno inviate solo una volta l’anno nel momento della prima operazione effettuata.
Fonte: Il Sole – 24 Ore, p. 27 – Sulle operazioni fuori conto gli invii da aprile – Criscione - Santacroce
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