Lunedì 23 ottobre 2006

STRETTO MONITORAGGIO DELLE OPERAZIONI BANCARIE

a cura di: Studio Meli S.r.l.
Dalla circolare n°32/E del 19/10/2006 emerge come il segreto bancario venga dissolto: spazzata via qualunque residua aspettativa di anonimato delle fiduciarie, monitorati ai raggi "X" le più piccole e particolari operazioni svolte anche in posta, affievolita quasi del tutto la tutela procedurale a disposizione degli indagati soprattutto in termini di autorizzazione alle indagini stesse, esclusione degli intermediari per le eventuali responsabilità nei confronti dei clienti che potrebbero danneggiare questi ultimi in sede di verifica. Inoltre si evidenzia lo svilimento dello strumento cardine di difesa rappresentato dal contraddittorio, l'inclusione a pieno titolo dei professionisti con valenza retroattiva, la limitazione agli eventuali costi occulti da contrapporre agli elementi positivi presunti in sede di indagine finanziaria.
Fonte: Italia Oggi - 23 ottobre 2006 - Alessandro Felicioni
Altri utenti hanno acquistato

Altre notizie

tutte le notizie

AteneoWeb s.r.l.

AteneoWeb.com - AteneoWeb.info

Via Gregorio X, 46 - 29121 Piacenza - Italy
staff@ateneoweb.com

C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi

Progetto, sviluppo software, grafica: AI Consulting S.r.l.
SEGUICI

Social network

Canali informativi

Canali RSS

X Analisi di Bilancio Online - richiedi subito il tuo report