Giovedì 18 ottobre 2012

Relazione annuale del MEF sul riciclaggio

a cura di: Studio Valter Franco
Il MEF ha trasmesso il 17 ottobre 2011 la relazione annuale del 2011 su riciclaggio e finanziamento del terrorismo.
Nel documento allegato si richiamano alcuni punti della relazione, in particolare le segnalazioni pervenute nel 2011, l’attività di UIF e GdF, il numero di verifiche effettuate nei confronti dei professionisti dell’area giuridico contabile e le violazioni riscontrate, le violazioni per i trasferimenti transfrontalieri di capitali.
Particolarmente significativi alcuni passi della relazione, circa l’uso di denaro contante nel settore dell’edilizia e sull’utilizzo di conti personali sui quali transitano movimentazioni riconducibili ad attività di impresa.

Clicca qui per scaricare il documento.


Altre notizie

tutte le notizie

AteneoWeb s.r.l.

AteneoWeb.com - AteneoWeb.info

Via Gregorio X, 46 - 29121 Piacenza - Italy
staff@ateneoweb.com

C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi

Progetto, sviluppo software, grafica: AI Consulting S.r.l.
SEGUICI

Social network

Canali informativi

Canali RSS