Mercoledì 6 febbraio 2008

PAGAMENTI IN CONTANTI A RISCHIO

a cura di: Studio Meli S.r.l.
Il Consiglio Nazionale del Notariato sostiene con due specifici studi del 6 e del 20 dicembre 2007, approvati dal Gruppo di studio antiriciclaggio che una pluralità di pagamenti effettuati in contanti che cumulativamente risultino pari o superiori a 5.000 euro configurano frazionamenti illeciti ai sensi del novellato art. 49, c. 1 del d.lgs. 231/07 se si riferiscono a operazioni unitarie. Tale irregolarità si configura anche qualora i singoli pagamenti avvengano a distanza superiore ai sette giorni.
Fonte: Italia Oggi - Rassegna economia
Altri utenti hanno acquistato

Altre notizie

tutte le notizie

AteneoWeb s.r.l.

AteneoWeb.com - AteneoWeb.info

Via Gregorio X, 46 - 29121 Piacenza - Italy
staff@ateneoweb.com

C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi

Progetto, sviluppo software, grafica: AI Consulting S.r.l.
SEGUICI

Social network

Canali informativi

Canali RSS

X Attiva subito il tuo sito web