Mercoledì 4 marzo 2015

Obblighi di segnalazione nella voluntary disclosure: restano forti perplessita'. L'Approfondimento della Fondazione Nazionale dei Commercialisti

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
Le modalita' di corretta applicazione della normativa antiriciclaggio nell'ambito della procedura di voluntary disclosure continuano a destare piu' di una perplessita'.

Le maggiori preoccupazioni sono connesse alla circostanza che un ipotetico esonero dagli obblighi antiriclaggio sia accordato con riferimento ad una fattispecie, quella della consulenza "ante-incarico", con riferimento alla quale la normativa vigente sembra disporre in senso differente.

L'attivita' del professionista nell'ambito della voluntary disclosure continua dunque a presentare piu' di un profilo di criticita', quanto meno per cio' che concerne l'area "grigia" della consulenza prestata al di fuori della procedura vera e propria.

Clicca qui per leggere l'articolo della Fondazione Nazionale dei Commercialisti.


Fonte: http://www.fondazionenazionalecommercialisti.it

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