Giovedì 22 marzo 2012

Le linee d’azione della Gdf per il 2012

a cura di: eDotto S.r.l.
Il Comando Generale della Guardia di finanza ha diramato a tutti i comandi territoriali una circolare operativa del 22 marzo 2012 contenente l’indicazione degli obiettivi dell’attività delle Fiamme gialle sul fronte della tutela del mercato dei capitali per il 2012.

In particolare, sono state individuate tre linee di azione: check-list antiriciclaggio fondata sull'adeguata verifica dei clienti, sulla registrazione e sulla segnalazione di operazioni sospette; banche dati allineate ai sistemi di segnalazione dell’Uif della Banca d'Italia; contrasto al traffico di capitali da e verso l'estero.

Nel testo della circolare viene ridefinito anche il processo di analisi e sviluppo delle segnalazioni di operazioni sospette attraverso nuove soluzioni organizzative, tecnologiche ed operative.
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