Lunedì 3 marzo 2003

L'ALLARME SCATTA SU SCAMBI SOSPETTI

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
Gli obblighi di identificazione della clientela, con la registrazione nell'archivio informatico e la segnalazione delle operazioni sospette che dovranno essere adempiuti anche dai professionisti italiani, sono quelli sanciti dalla legge 197/91, al rispetto delle norme antiriciclaggio. L'art. 2 del provvedimento prevede che debba essere identificato, e debbano essere indicate per iscritto, le complete generalità del soggetto che compia o per conto del quale venga eventualmente eseguita un'operazione che comporti trasmissione o movimentazione di mezzi di pagamento di qualsiasi tipo che superino per importo la soglia di 12.500 euro. (Fonte: Il Sole 24 Ore)
Fonte: IL SOLE 24ORE
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