Mercoledì 21 marzo 2007

INDAGINI FINANZIARIE: RICHIESTE IN DUE TEMPI

a cura di: Studio Meli S.r.l.
Con una nota del 15 marzo dell'Agenzia Entrate aumentano i tipi di trasmissioni telematiche cui saranno obbligati gli operatori finanziari. Le richieste di documenti e atti relativi alle operazioni finanziarie di un soggetto sottoposto a controllo dal fisco potranno essere effettuate in più fasi grazie all'introduzione della richiesta avente codice 4. Le richieste possono essere dunque: codice 1: domanda relativa ad un soggetto per il quale si richiedono rapporti, movimenti, operazioni; codice 2: richiesta di analisi di una particolare operazione o serie di operazioni in un certo periodo; codice 3: richiesta per soggetto e per una o più operazioni individuate; nuovo codice 4: ulteriori approfondimenti.
Fonte: Il Sole 24 Ore - L.D.S.
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