Mercoledì 21 novembre 2007

IL DL SULLA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA VIENE ESTESO AL RICICLAGGIO

a cura di: Studio Meli S.r.l.
Il 16 Novembre 2007 è stato approvato il d.l. che recepisce la Terza direttiva antiriciclaggio. Tale d.l. determina ha ripercussioni sul decreto 231/01 per quanto concerne la responsabilità amministrativa delle società per reati dei dipendenti mediante l’irrogazione di sanzioni a banche e imprese e con l’applicazione di misure interdittive. L’applicazione di tali sanzioni viene limitata ad un periodo massimo di due anni. Nel novero dei reati contestabili vengono aggiunti la ricettazione, il riciclaggio e l’impiego di beni o denaro di provenienza illecita.
Fonte: Il Sole 24 Ore
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