Lunedì 9 dicembre 2013

Chiarimenti su obblighi antiriciclaggio professionisti: la Circolare n.36/IR CNDCEC

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
L’Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili ha emanato la Circolare n.36/IR del 3 dicembre 2013 in cui si esprime circa i recenti chiarimenti sugli obblighi antiriciclaggio dei professionisti, forniti dal Ministero dell’economia e delle finanze, dall’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia e dalla Guardia di Finanza a fronte di quesiti aventi ad oggetto l’adozione delle misure antiriciclaggio previste dal d.lgs. n. 231/2007 (di seguito anche: Decreto) da parte dei professionisti destinatari della normativa.

La circolare analizza le principali questioni correlate alla predisposizione delle misure antiriciclaggio da parte dei professionisti, comparandole con le posizioni in precedenza assunte sull’argomento anche nei documenti del CNDCEC e dell’IRDCEC, nel tentativo di fornire una soluzione univoca ai problemi maggiormente ricorrenti.

Clicca qui per scaricare la circolare.


Fonte: http://www.irdcec.it
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