Martedì 23 gennaio 2007

ANTIRICLAGGIO IN RAMPA DI LANCIO

a cura di: Studio Meli S.r.l.
Tra 15 giorni approderà in Parlamento lo schema di decreto legislativo che recepisce la terza direttiva 2005/60/CE antiriciclaggio. Essa prevede la gradualità degli adempimenti a seconda dei destinatari degli obblighi e si prepara ad eliminare quelle disposizioni di individuazione ed archiviazione non necessarie. Su un binario parallelo si muove invece il decreto di modifica al regolamento 141/06 entrato in vigore lo scorso 22 Aprile ma chiamato ad estendere gli obblighi antiriciclaggio anche a tributaristi, CAF e CED.
Fonte: Il Sole 24 Ore
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