Martedì 18 aprile 2006

ANTIRICICLAGGIO: SOTTO CONTROLLO ANCHE LE OPERAZIONI ORDINARIE

a cura di: Studio Meli S.r.l.
Ci sono alcuni comportamenti evidentemente “sospetti” ai fini di riciclaggio: il rifiuto di fornire informazioni in ordine alla provenienza delle risorse “reinvestite”, il possesso di disponibilità liquide o investimenti in genere non coerenti con la situazione professionale, reddituale e/o patrimoniale, l’utilizzo di consistenti somme di denaro in contanti. L’allegato C al provvedimento Uic del 24 febbraio indirizzato ai professionisti contiene un elenco di altri indici di anomalia non sempre di agevole e univoca interpretazione.
Fonte: Il Sole 24 Ore del 18/04/2006
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