Martedì 28 ottobre 2014

Antiriciclaggio: riforma organizzativa dell’UIF

a cura di: Studio Valter Franco
Con un comunicato della Banca d’Italia del 27 ottobre 2014 viene data notizia della riforma organizzativa dell’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) che avrà un nuovo assetto al fine di rendere più efficace l’attività di intelligence finanziaria, anche per far fronte al crescente numero delle segnalazioni di operazioni sospette, incrementatosi dalle inziali 12.500 alle quasi 75.000 previste per il 2014.

Il nuovo assetto prevede che sotto la Direzione dell’UIF operino due servizi denominati “Analisi e Rapporti Istituzionali” e “Operazioni Sospette”, a loro volta articolati in sette divisioni.

Il servizio Analisi e Rapporti Istituzionali coordinerà l’attività ispettiva, l’analisi dei flussi finanziari, la collaborazione con la Magistratura e con le altre Financial Intelligence Unit (FIU) mentre il Servizio Operazioni Sospette sarà articolato in tre divisioni: Operazioni sospette 1, Operazioni Sospette 2 e Gestione delle Informazioni, quest’ultima avrà compiti di controllo qualitativo dei dati, di integrazione informativa tra le diverse fonti e di analisi delle operazioni sospette.
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