Lunedì 20 marzo 2006

ANTIRICICLAGGIO: NUOVI ADEMPIMENTI PER I PROFESSIONISTI

a cura di: Studio Meli S.r.l.
Sta per essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale il regolamento del Ministero dell'Economia e delle finanze di attuazione degli artt. 3, commi 2 e 8, comma 4 del dlgs 20/02/04 n. 56, che estende la normativa antiriciclaggio ai professionisti. Per effetto della nuova normativa diventeranno obbligatori gli obblighi in materia di identificazione della clientela, attivazione dell'archivio unico, registrazione e conservazione dei dati rilevanti delle informazioni. I professionisti saranno altresì obbligati a segnalare all'Uic ogni operazione sospetta, ai fini del reato di riciclaggio, di cui vengano a conoscenza nel corso del mandato professionale.
Fonte: Italia Oggi del 20/03/2006
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