Martedì 20 ottobre 2009

Antiriciclaggio: meno indicatori nella bozza Uif

a cura di: eDotto S.r.l.
Attraverso le consultazioni con le categorie e' ripreso il confronto sugli indicatori di anomalia che i professionisti dovranno considerare per la valutazione del rischio di riciclaggio nelle operazioni sospette. La bozza del provvedimento Uif che contiene gli indici, circolata in questi giorni tra i rappresentanti dei professionisti, segue il documento, sempre dell’Uif, dello scorso anno, che era stato oggetto di critiche da parte dei commercialisti in quanto gli indicatori in esso contenuti erano troppi e molto generici. Ora il provvedimento, che si presenta piu' lineare, dovra' passare sotto la lente delle categorie interessate.
Fonte: Il Sole 24 Ore, p. 36 – Riparte il confronto sugli “indici” per gli studi – Maglione
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