Lunedì 19 aprile 2004

ANTIRICICLAGGIO IN ATTESA DELLE NUOVE MODALITA’

a cura di: Studio Meli S.r.l.
Entro il 9 Novembre prossimo il Governo dovrà emanare i regolamenti d’attuazione riguardanti la nuova legge antiriciclaggio disciplinata “ex novo” con il D. lgs 56/2004. Fino a tale data i nuovi obblighi antiriciclaggio saranno inefficaci, come previsto dall’art. 8 del D. lgs riguardante le norme di comportamento durante il regime transitorio. Di conseguenza fino a quando non saranno emanati i regolamenti d’attuazione le regole da applicare saranno ancora quelle della vecchia legge 197/1991 e dei provvedimenti ad essa collegati. Per quanto riguarda il nuovo provvedimento, un passaggio importante è l’esautorazione degli Uffici Pubblici dall’obbligo di identificazione e registrazione per le operazioni in denaro contante, o titoli, superiori a 12.500,00 Euro: a sostituirli saranno le banche e gli intermediari finanziari indicati come abilitati nell’art. 2 del nuovo D. Lgs. . Per quanto riguarda gli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette, le banche e tutti gli intermediari finanziari dovranno continuare ad applicare le disposizioni vigenti sino all’emanazione delle nuove, mentre i professionisti (commercialisti, ragionieri, notai, avvocati), per la prima volta coinvolti nell’adempimento dalla nuova norma, saranno esentati da ogni onere sino all’emanazione della normativa regolamentare
Fonte: Il Sole 24ore del 17/4/2004 articolo di Luigi Ferrajoli
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