Martedì 5 maggio 2015

Antiriciclaggio e segnalazione di casi sospetti. Dalla UIF un nuovo strumento informativo

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
La UIF (Unita' di Informazione Finanziaria per l'Italia) ha pubblicato, nella sezione 'Quaderni dell'antiriciclaggio' del proprio sito internet, un nuovo studio che raccoglie una selezione di casi di particolare interesse, riscontrati nel corso dell'attivita' di analisi finanziaria condotta dalla UIF a partire dal 2008.

I casi presentati sono molto diversi tra loro in termini di complessita' e rilevanza economica ed hanno lo scopo di "fornire ai destinatari degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette uno strumento informativo pratico e di agevole consultazione, che possa supportarli nella rilevazione di fattispecie riconducibili a fenomeni di riciclaggio".

Lo Studio si articola in due sezioni principali:
  • "Casi ricorrenti" dove sono descritte tipologie di comportamento finanziario anomalo rilevate frequentemente nel corso delle attivita' della UIF;
  • "Casi emergenti" che comprende casi con elementi innovativi sotto il profilo della modalita' di condotta anomala.

Clicca qui per accedere allo studio.


Fonte: http://uif.bancaditalia.it
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