Mercoledì 26 aprile 2006

ANTIRICICLAGGIO, ATTENZIONE PER TUTTI GLI OPERATORI

a cura di: Studio Meli S.r.l.
Il mese in corso si è dimostrato particolarmente intenso per la disciplina antiriciclaggio. Dopo l'emanazione dei regolamenti del ministero dell'economia, attuativi del dlgs n. 56/04, e dei provvedimenti dell'Uic contenenti le disposizioni applicative, è stata pubblicata la legge 16 marzo 2006, n.146. La legge n. 146/06 integra il quadro delle norme di presidio del sistema economico-finanziario contro il rischio di riciclaggio dei proventi da attività illecite, intervenendo, tra l'altro, sul complesso delle disposizioni dettate dal dlgs n. 231/01, in materia di responsabilità amministrativa da reato degli enti. Il provvedimento legislativo, come imposto dalla convenzione, adotta le misure necessarie, per determinare la responsabilità dell'ente che partecipa a reati gravi, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato e abbia carattere transnazionale.
Fonte: Italia Oggi - 26 aprile 2006 - Lucia Starola e Francesco Tavone
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