Giovedì 27 aprile 2006

ANTIRICICLAGGIO, ALL'UIC SEGNALAZIONI SOLO SU CARTA

a cura di: Studio Meli S.r.l.
L'ufficio italiano cambi con una comunicazione di ieri ha indicato le istruzioni per segnalare le operazioni sospette sul fronte antiriciclaggio. Le segnalazioni da parte dei professionisti e degli operatori non finanziari devono essere trasmesse in forma cartacea all'Ufficio Italiano Cambi, Servizio Risorse Informatiche Approvvigionamenti e Servizi, via delle IV Fontane 123, 00184 Roma. Accanto all'indirizzo deve essere presente l'indicazione del codice PR AR94 per i professionisti e del codice OP AR94 per gli operatori non finanziari. L'archivio unico può essere tenuto in modo informatico o in forma cartacea.
Fonte: Il Sole 24 Ore - 27 aprile 2006 -
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