Venerdì 20 novembre 2009

A breve indicatori di anomalia per i professionisti

a cura di: eDotto S.r.l.
Il ministero della Giustizia, su proposta dell’Unita' di informazione finanziaria (Uif), sta mettendo a punto un documento con i nuovi parametri di anomalia che i professionisti dovranno valutare per la rilevazione di operazioni a rischio di riciclaggio.

Una prima bozza di testo sara' sottoposta ai vari ordini professionali i quali dovranno esprimersi in proposito con un parere ai sensi dell'art. 41, comma 2, lett. b), del dlgs 231/07. In essa, gli indici di sospetto dovrebbero risultare piu' pertinenti alla specificita' degli aspetti professionali. Le definizioni di riciclaggio e terrorismo cui i professionisti dovranno fare riferimento sono quelle previste dall'art. 2 del dlgs 231/07. La segnalazione dovra' essere fondata su una completa valutazione delle informazione raccolte, registrate e conservate nell'ambito dell'adeguata verifica della clientela. Nella bozza viene pure precisato che l'elencazione degli indicatori non puo' essere considerata esaustiva; che la ricorrenza di operazioni o comportamenti descritti in uno o piu' indicatori di anomalia non e' motivo, di per se', sufficiente per la segnalazione di operazioni sospette; che l'assenza di riscontro di indicatori puo' da sola escludere che l'operazione sia sospetta.
Fonte: ItaliaOggi, p. 19 – Professionisti Sherlock Holmes – De Angelis, Feriozzi
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