Venerdì 27 aprile 2012

Registro unico antiriciclaggio per professionisti e CED

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Il Comando Generale della Guardia di finanza ha diramato a tutti i comandi territoriali una circolare operativa del 22 marzo 2012 contenente l’indicazione degli obiettivi sul fronte della tutela del mercato dei capitali per il 2012. In particolare, in relazione ai controlli da attuare presso gli studi legali e contabili, la Gdf analizzerà come i programmi di contabilità adottati dal professionista ispezionato (dottore commercialista, consulente del lavoro, avvocato, notaio eccetera) possano rilevare i pagamenti in contanti ultrasoglia.

Ma soprattutto dedicherà particolare attenzione alla verifica della corretta tenuta del registro antiriciclaggio, chiedendo la stampa analitica delle registrazioni effettuate, durante il periodo oggetto di controllo, dal professionista ispezionato.

Sul nostro sito internet è disponibile (ormai da diversi anni) il software Registro unico antiriciclaggio per professionisti e CED
Il software per l`archiviazione del registro unico antiriciclaggio professionisti e Centri Elaborazione Dati MULTIUTENZA conforme al Dlgs. 231/2007 Archiviazione, ricerca e stampa del registro antiriciclaggio

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