Giovedì 26 aprile 2012

Antiricilaggio: controlli GdF negli studi professionali

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Antiricilaggio: controlli GdF negli studi professionali

 

Il Comando Generale della Guardia di finanza ha diramato a tutti i comandi territoriali una circolare operativa del 22 marzo 2012 contenente l’indicazione degli obiettivi sul fronte della tutela del mercato dei capitali per il 2012.

In particolare, in relazione ai controlli da attuare presso gli studi legali e contabili, la Gdf analizzera` come i programmi di contabilita` adottati dal professionista ispezionato (dottore commercialista, consulente del lavoro, avvocato, notaio eccetera) possano rilevare i pagamenti in contanti ultrasoglia.
Selezionera` poi, tra un campione di clienti, operazioni commerciali e finanziarie, nelle scritture contabili obbligatorie, che abbiano un importo elevato, rispetto alle quali indagare sulle modalita` di pagamento.
Ma soprattutto dedichera` particolare attenzione alla verifica della corretta tenuta del registro antiriciclaggio, chiedendo la stampa analitica delle registrazioni effettuate, durante il periodo oggetto di controllo, dal professionista ispezionato.

 

Sul nostro sito internet è disponibile (ormai da diversi anni) il software

Registro unico antiriciclaggio per professionisti e CED

Il software per l`archiviazione del registro unico antiriciclaggio professionisti e Centri Elaborazione Dati MULTIUTENZA conforme al Dlgs. 231/2007 Archiviazione, ricerca e stampa del registro antiriciclaggio.

Alcune delle novita` della ultima versione:

- valutazione del livello di rischio

- possibilita` di inserire documenti in allegato alle anagrafiche e alle registrazioni di prestazione

- scheda registrazione cliente

- modulo di delega per l`identificazione

- modulo affidamento di incarico

- casistica delle prestazioni professionali

- possibilita` di stampa dei registri provvisori

- backup automatico

- aggiornamento automatico

- inserimento guidato delle registrazioni prestazione azienda

- utilizzabile sia da professionisti che Centri Elaborazione Dati

- esportazione completa registro anagrafico in Excel

- possibilita` di inserie annotazioni personali in tutte le registrazioni anagrafiche

- possibilita` di inserie annotazioni personali in tutte le registrazioni di prestazioni professionali

- gestione delle registrazioni provvisorie

- gestione utenti dello studio associato

- accesso al software mediante username e password

- importazione anagrafiche da foglio Excel personalizzabile

- possibilita` di specificare una descrizione dettagliata nella registrazione delle prestazioni

 

Il software Registro unico antiriciclaggio per professionisti e CED può essere prelevato gratuitamente in versione dimostrativa. Per abilitare tutte le funzioni sarà poisufficiente acquistare la licenza ed effettuare la registrazione automatica on line o manuale.

 

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QuickBilan2012: guida alla costruzione del bilancio 2011

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Corso RSPP: Prodotto fornito su CD interattivo. Novita` regime transitorio fino al 25 luglio 2012.

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