Venerdì 11 aprile 2014

Antiriciclaggio per Professionisti e CED: il software per stare tranquilli

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11-04-2014
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# Antiriciclaggio per Professionisti e CED: il software per stare tranquilli

Con l`inasprirsi delle attivita` di controllo da parte della Guardia di Finanza, e` aumentato il disagio dei professionisti destinatari degli obblighi antiriciclaggio.

Il perimetro degli adempimenti ancora oggi non e` circoscritto con sufficiente precisione. La legge si limita a stabilire i criteri generali, demandando alla regolamentazione attuativa la specificazione delle modalita` operative sia per cio` che concerne l`adeguata verifica della clientela, sia con riferimento alla conservazione e alla registrazione dei dati. Nell`uno e nell`altro caso i regolamenti non sono mai stati emanati dalle autorita` a cio` preposte. 

Il cammino dei professionisti verso la compliance alla normativa antiriciclaggio e` dunque lungo e irto di difficolta`, essendo reso ancora piu` problematico dalle istruzioni che la GdF ha emanato con la circolare n. 83607 del 19 marzo 2012.

 

Registro unico antiriciclaggio è il collaudato software, giunto alla versione 4.020 per l`archiviazione del registro unico antiriciclaggio professionisti e Centri Elaborazione Dati MULTIUTENZA conforme al Dlgs. 231/2007.

Alcune delle novita` dell`ultimo aggiornamento:

- interfaccia grafica completamente rinnovata

- piena compatibilità con sistemi a 64bit

- possibilità allegare alle registrazioni documenti modificabili: drag&drop e salvataggio delle modifiche automatico

- documenti personalizzabili per l`organizzazione dello studio con editor integrato

- documenti di approfondimento

- possibilità di esportazione dati su formato Excel

- griglie e visualizzazioni completamente personalizzabili

- filtri avanzati di ricerca

- sviluppato con tecnologia .NET 4

- gestione anagrafica in comune con i futuri software di gestidee (Modulistica, ecc.)

Prevede inoltre:

- valutazione del livello di rischio

- scheda registrazione cliente

- modulo di delega per l`identificazione

- modulo affidamento di incarico

- casistica delle prestazioni professionali

- possibilità di stampa dei registri provvisori

- aggiornamento automatico

- inserimento guidato delle registrazioni prestazione azienda

- utilizzabile sia da professionisti che Centri Elaborazione Dati

- possibilità di inserie annotazioni personali in tutte le registrazioni anagrafiche

- possibilità di inserie annotazioni personali in tutte le registrazioni di prestazioni professionali

- gestione delle registrazioni provvisorie

- gestione utenti dello studio associato

- accesso al software mediante username e password

- possibilità di specificare una descrizione dettagliata nella registrazione delle prestazioni

- stampe in formato PDF

 

Prova la versione dimostrativa gratuita. La licenza di attivazione costa solo 165,00 € IVA.

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