Il network di AteneoWeb
Home Registrazione gratuita
username / email: password:
password dimenticata?
il carrello è vuoto
stampa

pdf

rss

rss

Venerdì 14/12/2012

Da fine dicembre controlli antimafia anche su collegi sindacali e ditte senza sede

a cura di: eDotto S.r.l.

 
IN EVIDENZA
UN CASO DI VERIFICA VOCE DOGANALE RELATIVA A MERCE IMPORTATA
pubblicato il 01/04/2015, 770 Kb, a cura di: Studio Dott. Roberto Simonazzi
LA PROCEDURA REGOLARE DI NOTIFICA DELL`ATTO DI ACCERTAMENTO NON CONSENTE DI ACCOGLIERE IL RICORSO
pubblicato il 30/03/2015, 771 Kb, a cura di: Studio Dott. Roberto Simonazzi
NUOVO ANATOCISMO FACILE(AGGIORNATO AL 2015) VERS. 2.1
pubblicato il 30/03/2015, 5.826 Kb, a cura di: Studio Martini & Associati
ESEMPIO DI RICORSO DICHIARATO ESTINTO IN GIUDIZIO PER AVVENUTA CONCILIAZIONE TRA LE PARTI
pubblicato il 26/03/2015, 769 Kb, a cura di: Studio Dott. Roberto Simonazzi
altri strumenti utili...
Il Decreto legislativo n. 218 del 15 novembre 2012, con le “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2, della legge13 agosto 2010, n. 136”, è stato pubblicato nella “Gazzetta Ufficiale” n. 290 del 13 dicembre.

Il provvedimento contiene una integrazione alla disciplina antimafia, con lo scopo di rendere immediatamente operative le norme che definiscono il “catalogo” di tutte quelle fattispecie dalle quali si può desumere l’esistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa.

Il decreto amplia il novero dei soggetti rientranti nell’ambito dei controlli antimafia, includendo tra questi anche i professionisti, i gruppi europei di interesse economico e le imprese prive di sede in Italia.

Dal prossimo 28 dicembre, infatti, i controlli antimafia dovranno essere effettuati anche nei confronti dei gruppi europei di interesse economico (Geie). Riguardo a tali soggetti, il controllo è assimilato a quello previsto per i consorzi (ex art. 2602 C.C); analogamente, i controlli antimafia dovranno essere espletati nei confronti dei membri dei collegi sindacali di associazioni e società oltre che nei confronti dei componenti dell’organo di vigilanza. Saranno, poi, assoggettate a verifica antimafia anche le imprese prive di sede principale o secondaria nel nostro Paese, con particolare attenzione per le società concessionarie di giochi pubblici.

Per quanto riguarda le circostanze che possono far scattare una denuncia, è stato arricchito l’elenco delle fattispecie da cui si può desumere l’esistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa, ricomprendendo in esso anche le violazioni degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari derivanti da appalti pubblici, nel caso in cui tali violazioni siano commesse con la condizione della reiterazione.

Altre precisazioni contenute nel provvedimento riguardano la documentazione antimafia, che è costituita dalla comunicazione antimafia e dall’informazione antimafia. Riguardo alla validità di questi due documenti, l’articolo 3 del Dlgs n. 218/2012 specifica che: la comunicazione antimafia ha una validità di sei mesi dalla data dell'acquisizione; mentre l'informazione antimafia ha una validità di dodici mesi dalla data dell'acquisizione.


 
Rimani sempre aggiornato, seguici sui principali social network!
AteneoWeb su Facebook AteneoWeb su LinkedIn AteneoWeb su Twitter AteneoWeb su Google+ AteneoWeb su Blogspot
 
LE 30 PAROLE PIU' CERCATE SU QUESTO SITO NEGLI ULTIMI 30 GIORNI
immobili, calcolo, irap, software, iva, accertamento, paga, bilancio, foglio, auto, antiriciclaggio, fiscale, leasing, professionisti, detrazioni, lavoro, irpef, cessione, fiscali, gestione, mod, f24, contratto, affitti, unico, ici, ricorso, modello, spese, cud
NEWS e RASSEGNA STAMPA - Area Fiscale

  area legale   area lavoro

»Ieri

Vendite con modalita' telematiche: emanato il regolamento che stabilisce le regole tecniche e operative
E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 69 del 24 marzo 2015, il Decreto 26 febbraio...

»Ieri

I limiti per la redazione del bilancio d'esercizio in forma abbreviata
I bilanci delle societa' di capitali vanno redatti nella forma estesa qualora nel primo esercizio...

»Ieri

Reverse charge e dichiarazioni d'intento degli esportatori abituali
In merito all'applicazione della disciplina relativa agli acquisti senza pagamento dell'imposta,...

»Ieri

Esercizi ricettivi: pubblicato il decreto attuativo del c.d. "decreto Art Bonus". Credito d'imposta del 30% per chi investe nella digitalizzazione
E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23 marzo 2015, il Decreto 12 febbraio...

»Ieri

Introdotta la categoria delle piccole e medie imprese innovative: prevista l'iscrizione in un'apposita sezione speciale del Registro imprese
E' stato pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo 2015 (Suppl. Ord. n. 15),...

»Martedì 31/03

Spesometro 2014 in scadenza
L'articolo 21 del dl 78/2010 ha introdotto l'obbligo, per i soggetti IVA, di comunicare telematicamente...

»Martedì 31/03

Fattura elettronica PA: da oggi l'obbligo e' per tutti
Scatta da oggi l'obbligo, per tutti coloro che lavorano con la Pubblica Amministrazione, per...

»Martedì 31/03

Estensione del reverse charge alle cessioni di pallets recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo
La circolare dell'Agenzia Entrate numero 14/E del 27 marzo 2015 fornisce chiarimenti sull'estensione...

»Martedì 31/03

Investment Compact: pubblicata la L. n. 33/2015, di conversione del D.L. n. 3/2015
E' stato pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo 2015 (Suppl. Ord. n. 15),...

»Martedì 31/03

L. N. 33/2015. Rilevanti novita' anche in materia di Start-Up innovative
E' stato pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo 2015 (Suppl. Ord. n. 15),...

»Lunedì 30/03

Colpevole il cedente che "sorvola" sull'inconsistenza dell'esportatore
Non puo' essere accettata la tesi di estraneita' alla frode carosello quando i rapporti d'affari...

»Lunedì 30/03

Legge di Stabilita' 2015 ed estensione del reverse charge ai settori edilizia, energetico e pellets
L'articolo 1, commi 629 e 631, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, "Disposizioni per la formazione...
  Ultima settimana:
 

tutte le notizie...   

Non ricevi le nostre newsletter?
Newsletter AteneoWeb ISCRIVITI QUI

Info Legali e Privacy |  Carta dei Servizi |

© 2001 AteneoWeb® s.r.l. - Via Gregorio X, 46 - 29121 Piacenza - Italy - staff@ateneoweb.com
c.f. e p.iva 01316560331 - Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331 - Capitale sociale 20.000,00 € i.v.

AteneoWeb.com - AteneoWeb.info - Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003 - Direttore responsabile: Riccardo Albanesi.
Periodico iscritto alla Unione Stampa Periodici Italiana

Progetto, sviluppo software, realizzazione grafica AI Consulting S.r.l.